南京先正電子股份有限公司

第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、  會(huì)議召開和出席情況

（一）   會(huì)議召開情況

1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年8月7日，電子郵件方式通知。

2、會(huì)議召開時(shí)間：2017年8月18日

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

4、會(huì)議召開方式：電訊

5、會(huì)議召集人：盧北寧

6、會(huì)議主持人：盧北寧

7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決定合法有效。  

（二）   會(huì)議出席情況

應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一）   審議通過《關(guān)于南京先正電子股份有限公司2017年半年度報(bào)告的議案》

1、議案內(nèi)容

內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露指定平臺(tái)www.neeq.com.cn上披露的《南京先正電子股份有限公司2017年半年度報(bào)告》，公告編號(hào)2017-023。

2、議案表決結(jié)果：

同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及回避。

4、提交股東大會(huì)表決情況：

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后即可，無需提交至股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

南京先正電子股份有公司

 董事會(huì)

2017年8月22日